顺博合金: 董事会决议公告 环球信息

证券代码：002996     证券简称：顺博合金      公告编号：2023-023

债券代码：127068     债券简称：顺博转债

              重庆顺博铝合金股份有限公司

(资料图)

         第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 会议的召开和出席情况

   重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第三次会议于 2023 年 3 月 29 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会

议通知于 2023 年 3 月 17 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出，

本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，

实际出席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事

内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

   二、 会议议案审议及表决情况

   经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

   （一） 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

   具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

                                      《2022

年度董事会工作报告》。

   公司独立董事黄新建先生、刘忠海先生、闫信良先生在本次董事会

上就 2022 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2022 年年度股东大

会上进行述职。上述述职报告具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本次议案尚需经股东大会审议表决。

   （二） 审议通过了《关于 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

   具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年度财务报表及审计报告》。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   （三） 审议通过了《2022 年度财务决算报告》

   报告期内公司实现营业总收入为 11,066,308,238.84 元，比去年同

期上升 10.83%；归属于母公司的净利润 199,758,682.65 元，比去年同

期下降 41.62%，详细数据见众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

标准无保留意见的《2022 年度财务报表及审计报告》。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本次议案尚需经股东大会审议表决。

   （四） 审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》

   具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本次议案尚需经股东大会审议表决。

   （五） 审议通过了《2023 年度财务预算报告》

   根据公司 2022 年经营状况及 2023 年经营规划，公司合理预计 2023

年营业收入同比增长幅度为 10%-20%，净利润同比增长 30%-60%。

   风险提示：本预算仅为公司 2023 年度生产经营计划的内部管理指标，

不代表公司对 2023 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证。本

预算能否实现取决于经济环境、市场需求状况等诸多因素，具有一定的

不确定性，提请投资者特别注意。

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本次议案尚需经股东大会审议表决。

   （六） 审议通过了《2022 年度利润分配预案》

   本年度拟按照每 10 股分配 0.50 元现金股利（含税）、不送红股、

不进行资本公积金转增股本、剩余未分配利润结转下一年度的方式，向

全体股东进行现金分配，于股东大会通过后实施。独立董事发表了明确

独立意见。

   具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-028）

   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   本次议案尚需经股东大会审议表决。

     （七） 审议通过了《2022 年度募集资金金存放和使用情况的专项报

告》

   具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本次议案尚需经股东大会审议表决。

     （八） 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内

部控制自我评价报告》。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     （九） 审议通过了《关于 2022 年度内部控制审计报告的议案》

  具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内

部控制审计报告》。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

     （十） 审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

  公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财

务报表及内部控制审计机构。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》

（公告编号 2023-030）。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本次议案尚需经股东大会审议表决。

     （十一）   审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议

案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货期权套期保值业

务的公告》（公告编号 2023-031）。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （十二）    审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会

的议案》

  董事会决定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 14:00 在重庆市合

川区草街拓展园区公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方

式召开公司 2022 年年度股东大会。具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

（公告编号 2023-025）。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、 备查文件

  特此公告。

                    重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

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