铁流股份: 铁流股份关于第五届董事会第八次会议决议公告 天天即时看

证券代码：603926      证券简称：铁流股份      公告编号：2023-010

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                浙江铁流离合器股份有限公司

              关于第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会

议于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于

会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，

全体监事以及高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公

司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （三）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （七）审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  （九）审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

说明》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  （十）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （十一）审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度申请银行借款综合授信额度的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年度开展票据池业务的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2023 年度对子公司提供财务资助的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  （十九）审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  （二十）审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的

议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  （二十一）审议通过《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品

的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  （二十二）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度预计

日常关联交易情况的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

关联董事张智林、国宁已回避表决。

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 该议案尚需提交股东大会审议。

  （二十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品暨关联交

易的议案》

 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

关联董事张智林、国宁已回避表决。

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

                      浙江铁流离合器股份有限公司董事会

 报备文件

（一）董事会决议

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